洗千萬黑錢案 拘12印傭
中介誘同鄉開傀儡戶口 每個最高酬2500元
警方於上周六（25日）至前日（26日）在全港多區展開代號「凌煙」的執法行動，成功瓦解一個招攬外籍家庭傭工協助清洗來自詐騙案件等犯罪得益的本地洗黑錢集團。該集團透過印尼籍「中介人」，以金錢利誘在港工作的印尼女傭開設銀行傀儡戶口供集團操作。行動中拘捕20人，當中14人為印尼籍女子，他們涉嫌利用17個傀儡戶口清洗逾1,000萬元黑錢，當中540萬元相信涉及最少39宗詐騙案。
東九龍總區重案組總督察蘇志兵昨日表示，今年首季涉及詐騙案及洗黑錢案的外傭人數，較去年輕微上升。警方於今年2月開始根據線報及經深入調查，發現有本地犯罪集團由去年11月至今年4月期間，看準外傭「搵快錢」心態，以同鄉作「中介人」向印傭招手購買銀行戶口，每個報酬約1,000至2,500元；期間集團成員相約她們到公園、快餐店以及酒店房間，協助即時用手機程式替她們開立銀行戶口，並直接管理相關戶口的密碼成為洗黑錢的傀儡戶口。
迅速轉移騙案犯罪得益
及至日前，警方認為時機成熟，一連兩日展開執法行動，以涉嫌「串謀洗黑錢」罪拘捕20名男女（29至63歲），當中6名本地男子及2名印尼籍女子為集團骨幹成員，餘下12名印傭則為傀儡戶口持有人。被捕疑犯分別報稱裝修工人、清潔工、外傭及無業等。部分人更有黑社會背景，警方相信該犯罪集團由黑社會操控，現正追查資金去向，不排除會有更多人被捕。
總督察蘇志兵續稱，涉案犯罪集團會利用得來的傀儡戶口迅速轉移犯罪得益，當中17個傀儡戶口曾涉及清洗13宗網購騙案、10宗墊支款項騙案及8宗網上情緣騙案等合共540萬元騙款。當中最大一宗涉及約45萬元墊支款項。行動中，執法人員亦檢獲大批證物，包括銀行卡、電話、電話卡及記事冊等。
另在昨日的記者會上，警方亦特意邀請印尼勞工中介協會（香港及澳門）代表林麗芳女士，以印尼語向外傭呼籲提高防罪意識，不要協助罪犯清洗黑錢。警方亦提醒外傭中介公司及僱主，如果外傭有不尋常的收入或開支，又或收到很多銀行信件，請多加留意。警方強調借出、租出或出售戶口，包括銀行、證券及儲值支付工具戶口等予他人作非法用途，持有人便可能干犯「洗黑錢」罪，一旦罪成，最高可被判罰款500萬元及入獄14年。
