傀儡戶口洗黑錢 幫兇加刑陸續來
4人刑期增20％成首例 研加快相關案件檢控程序
部分市民為「搵快錢」而將銀行戶口租予洗黑錢集團，成為詐騙集團行騙的最大「幫兇」。近年警方嚴打傀儡戶口持有人阻截騙款外流，今年首8個月拘捕近4,000人，更加向法庭申請加刑施以重罰。上月有4名裁定洗黑錢罪成的傀儡戶口持有人，被法庭拒接納「年輕、對戶口用途不知情及收酬金額少」等求情理由，並加判兩成刑期，最終判監26個月至38個月，成為首宗法庭加刑個案。警方強調，已經與律政司就適當案件向法庭申請加刑，並且積極研究加快洗黑錢案件的檢控程序，相信對被定罪傀儡戶口持有人的加刑陸續有來。 ◆香港文匯報記者 曾立本
警方統計顯示，近年涉詐騙及洗黑錢案的傀儡戶口持有人被捕人數不斷上升，2021年有2,220人被捕，2022年有3,708人被捕，增幅逾六成；今年1月至8月已經錄得3,958人被捕，主要原因除了警方加大執法力度外，亦反映傀儡銀行戶口成為犯罪集團洗黑錢的主要途徑。
傀儡戶口有用於「彈票黨」騙案
警方指騙徒會透過利誘或網上情緣等手法，以不同藉口讓戶口持有人提供個人戶口，或提供個人資料開設虛擬銀行戶口，除了用這些傀儡戶口收取和轉移騙案贓款外，還利用這些戶口申請支票簿，用於「彈票黨」騙案。這些傀儡戶口持有人來自不同階層，包括有高收入或高學歷的人。
上月初，警方就兩宗案件中4名被定罪的傀儡戶口持有人，首次成功向法庭申請加刑，4名被告年齡由18歲至30多歲，其名下銀行戶口分別處理330萬元至1,500萬元相信來自騙案的犯罪得益，被控「洗黑錢」罪成；被告以年輕、不知道黑錢來源、受到朋輩壓迫及案中僅收取數百元報酬為由求情；警方則向法庭提供香港用傀儡戶口洗黑錢的普遍性及對社會造成重大傷害為理據申請加刑。
最終，法庭不接納被告的求情理由，並採納控方數據，4名被告刑期由原來監禁22個月至32個月，刑期增加兩成，最終判監26個月至38個月。
警方財富情報及調查科總督察葉俊汶表示，根據《有組織及嚴重罪行條例》申請加刑，法庭會考慮的因素包括，罪行對案件受害人傷害程度及性質、犯罪者在罪行中得益有多少、罪行的普遍性或頻密性、罪行對社會所造成傷害及傷害程度的嚴重性。而財富情報及調查科在申請加刑中的角色，是以專家身份提供香港關於傀儡戶口使用情況數據及形勢分析，從而協助法庭在考慮加刑時會否滿足有關因素。
財富情報及調查科高級警司呂智豪重申，根據《販毒（追討得益）條例》（第405章）及《有組織及嚴重罪行條例》（第455章），任何人如知道或有合理理由相信任何財產（包括金錢）為犯罪得益而仍處理該財產，即屬干犯清洗黑錢罪行。
另外，任何人如知道或有合理理由相信某項交易涉及犯罪得益，但對該項交易漠不關心或視若無睹，同樣可能觸犯相關罪行。
明年1月舉行反洗黑錢宣傳
要有效防止傀儡戶口洗黑錢案，除警方執法及加刑外，宣傳教育同樣重要。警方為提升市民對洗黑錢及相關法例認識，過往定期舉行反洗黑錢宣傳月，透過一連串活動教育市民對防範洗黑錢的認識；下一期反洗黑錢宣傳，將於明年1月舉行，屆時會有一系列全方位宣傳活動，市民密切留意。
