警搗跨境洗錢網騙 拘1121人涉款22億
香港文匯報訊（記者 蕭景源）香港警方聯同內地執法部門採取行動，搗破跨境洗黑錢集團及網上詐騙集團。香港警務處財富情報及調查科署理高級警司鄒祥有表示，香港警方一連三星期的「謀攻」行動中，共拘捕1,121人，年齡介乎14歲至89歲，涉及952宗騙案及科技罪案，並以網上求職騙案、網上投資騙案及網上購物騙案為主，涉款22億港元。
與內地交流情報鎖定目標
在其中一宗案件中，香港警方與國家反詐中心經過情報交流及深入調查，鎖定一個跨境洗黑錢集團。該集團主腦會從內地各省招募傀儡，分批安排他們經羅湖口岸到香港及提供賓館住宿。傀儡按指示到不同銀行開立戶口接收騙案贓款，或協助到銀行提取數萬元至數十萬元不等現金；然後將現金帶到虛擬貨幣場外交易店（OTC）購買虛擬貨幣，試圖將犯罪得益「洗白」。
該跨境洗黑錢集團涉嫌利用45個傀儡戶口最少已清洗2.39億港元犯罪得益，包括由上年10月至今年2月在本港發生的36宗電話騙案及投資騙案贓款，涉款2,500萬港元。
截至上月26日，香港警方共拘捕8名內地男子及1名本地女子，包括洗黑錢集團3名主腦及5名骨幹成員，他們報稱從事導遊、售貨員或無業等。
此外，香港警方又聯同內地公安瓦解一個跨境網絡求職詐騙集團。涉案詐騙集團以內地為基地經營兩個詐騙中心，有成員負責透過通訊軟件及社交媒體發出大量招聘「刷單推廣員」的虛假廣告，再以特定劇本誘騙受害人。
有集團成員則負責製造假冒網購平台，讓受害人到假網站註冊及假扮買貨，以營造提升高銷量假象，聲稱只要將貨款存入指定的香港銀行戶口，就可賺額外佣金，但其後會以不同藉口拖延及加碼投入金錢，其間集團利用多個香港傀儡戶口收取款項後，迅速匯走及清洗騙款。
香港警方與內地公安部門經情報交流及調查，鎖定該集團兩個位於內地詐騙中心位置、骨幹成員身份及香港傀儡户口持有人等資料。本月2日至3日，兩地執法部門展開聯合行動，內地公安人員搗破兩個詐騙中心及拘捕11名內地骨幹成員。香港警方以「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪名，拘捕10名香港傀儡戶口持有人。
港警在內地公安部門搗破內地詐騙中心後，及時取得最新一批疑為香港受害人的電話資料，成功向27名已受騙及潛在受騙者發出預警。共拘捕14男7女，年齡介乎24歲至63歲，涉及上年3月至今年4月本港發生至少64宗求職騙案有關，每宗案件騙款由1,300元至174萬港元，合共損失超過1,000萬港元。
行動中，兩地執法部門共拘捕30人，並檢獲行騙目標名單，成功向潛在受害人發出預警，避免損失。
